KIT group та інтернет-афери: що відомо про організатора мільйонної схеми відмивання коштів у Польщ
Польські правоохоронні органи та спецслужби ліквідували потужну міжнародну мережу відмивання грошей, через яку пройшло 337 мільйонів злотих (близько 79 мільйонів євро). У межах спецоперації силовики затримали дев’ятьох осіб. За попередніми даними слідства, організатором злочинної організації виявився 34-річний громадянин України.
За інформацією джерел, ключовою фігурою у цій схемі може бути Антон Ткаченко, пов'язаний із проєктом KIT group.
Як працювала схема легалізації коштів
Злочинна мережа спеціалізувалася на відмиванні капіталів, отриманих у тому числі в результаті масштабного інтернет-шахрайства та кіберзлочинів. Для маскування походження грошей організатори використовували розгалужену фінансову інфраструктуру:
Криптообмінники: конвертація брудних коштів у цифрові активи для уникнення банківського контролю.
Фіктивні операції із золотом: проведення нереальних торговельних транзакцій із дорогоцінними металами.
Складні банківські ланцюжки: перекази через рахунки підставних компаній та номінальних власників для остаточного змішування незаконних доходів із легальним бізнесом.
Польські слідчі продовжують вивчати всю документацію та вилучені носії інформації, щоб встановити повне коло спільників та можливі зв’язки угруповання з іншими фінансовими махінаціями в Європі.
