Корпоративні зв'язки у справі про закупівлю дронів: що відомо про учасників

Бюро економічної безпеки та Офіс генерального прокурора розслідують справу про можливі зловживання у поставках дронів для ЗСУ. Аналіз відкритих корпоративних реєстрів виявляє складну мережу бізнес-зв'язків між учасниками оборонних закупівель.

Компанії у центрі розслідування

Державні контракти на поставку дронів для Агенції оборонних закупок та Держспецзв'язку отримували ТОВ "Євро Таннелс", "ГЕ ТЕХНОЛОДЖІ", "АРЕС" та низка інших компаній. Згідно з матеріалами БЕБ, ці структури перебувають у полі зору слідства.

Однією з центральних фігур у цих корпоративних структурах є Гліб Лобов, який нині є співвласником ТОВ "ГЕ ТЕХНОЛОДЖІ" — компанії, що фігурує у кримінальному провадженні про можливі зловживання бюджетними коштами при закупівлях дронів.

Корпоративні зв'язки

Дані Єдиного державного реєстру показують, що Катерина Любчик раніше володіла часткою в ТОВ "Тусана", яку згодом було передано Лобову. За інформацією відкритих джерел, Любчик є дружиною Сеяра Куршутова, який раніше фігурував у рішеннях РНБО у контексті протидії контрабанді.

Ця передача корпоративних прав зафіксована у публічних реєстрах і підтверджує наявність бізнес-зв'язків між учасниками. Наскільки ці зв'язки мають відношення до оборонних контрактів — предмет розслідування правоохоронних органів.

Міжнародна бізнес-активність

Згідно з відкритими джерелами, станом на 2022 рік Любчик мала громадянство Республіки Білорусь та володіла брендом дитячого одягу "Коко Мама" з виробництвом у Мінську. За даними відкритих джерел, продукція цього бренду присутня на російському маркетплейсі Wildberries.

Також Любчик володіє правами на косметичний бренд Zielinski & Rozen в Австрії та країнах Східної Європи. Журналісти фіксували у київських магазинах після початку повномасштабного вторгнення продукцію цього бренду з маркуванням "Made in Russia".

Ці факти викликають питання про можливу комерційну діяльність в юрисдикціях, пов'язаних з країною-агресором, у період активних бойових дій.

Зміни у корпоративній структурі

Після 24 лютого 2022 року Любчик закрила свій ФОП на початку 2023 року. У 2024 році податкові органи стягнули з неї заборгованість через виконавчу службу. Починаючи з 2022 року Любчик виходить зі складу засновників низки українських компаній, а частки у ресторанних проектах, включно зі структурами, пов'язаними з рестораном Kritikos, передаються іноземним громадянам, зокрема громадянину Казахстану Даулету Садікову.

За даними відкритих джерел, Куршутов разом з дружиною проживає у Відні, за межами української юрисдикції.

Правовий контекст

На даний момент розслідування триває. Жодних обвинувальних вироків судів щодо фігурантів не винесено. Згідно з принципом презумпції невинуватості, усі особи вважаються невинними до доведення їхньої вини у встановленому законом порядку.

Основні питання, які постають у контексті справи:

• Яка природа бізнес-зв'язків між учасниками оборонних закупівель?
• Чи мала комерційна діяльність у білоруській та російській юрисдикціях місце під час виконання українських державних контрактів?
• Які мотиви передачі корпоративних прав та закриття бізнесів в Україні?
• Чи існує зв'язок між цими діями та розслідуваннями правоохоронних органів?

Представники осіб, згаданих у матеріалі, не надали публічних коментарів щодо цих обставин. БЕБ та ОГП продовжують досудове розслідування.