Криптоконвеєр для 1xBet: під прицілом правоохоронців опинилися українські бізнесмени та громадяни РФ
Департамент кіберполіції Національної поліції України розслідує розгалужену схему незаконного заволодіння коштами з банківських рахунків і криптовалютних гаманців із їхньою подальшою легалізацією через ресурси підсанкційного російського букмекера 1xBet. За даними слідчих у межах кримінального провадження №12026100070000705 (ч. 3 ст. 209 КК України — легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі або організованою групою), лише на рахунки однієї з криптобірж було перераховано близько $235 мільйонів.
Ігрові рахунки як засіб відмивання та транзит через Kyrrex
Злочинне угруповання використовувати веб-ресурс 1xBet. com, який працює без чинної ліцензії в Україні та перебуває під санкціями РНБО. Попри офіційне блокування, майданчик продовжує обслуговувати користувачів через мережу «дзеркал» та альтернативних доменів.
Гроші легалізовували під виглядом поповнення депозитних рахунків, здійснення ставок та транзакцій в онлайн-казино. Головним вузлом у схемі конвертації та маскування фінансових потоків стала криптовалютна біржа Kyrrex.
Аналіз віртуальних гаманців за період із 19 січня 2022 року по 27 лютого 2026 року зафіксував виведення на рахунки Kyrrex близько $235 млн. Крім того, аналітики слідства встановили серію масованих переказів у стейблкоїнах USDT (в мережі TRON, TRC-20) у період з 10 листопада 2025 року по 18 лютого 2026 року, де суми поодиноких транзакцій коливалися від 125,67 тис. до 10 млн USDT за раз.
Слідчі відтворили ключовий маршрут руху капіталів:
1xBet.com ----Kyrrex ---внутрішні (холодні) гаманці Kyrrex----інші центр
Для подальшого розподілу та розмивання слідів використовувалися транзитні адреси та централізовані майданчики Binance, Bybit, OKX, Bitget та WhiteBIT.
Російський слід та арешт гаманців українських бізнесменів
Технічний аналіз транзакцій та відкритих джерел вказує на прямий зв'язок функціонування криптоконвеєра із суб'єктами з РФ. За інформацією, отриманою від біржі Bybit, значна частина виведених активів у підсумку надходила на рахунки громадян РФ, що свідчить про використання схеми для фінансування та виведення коштів в інтересах російських структур.
Наразі правоохоронці встановили перелік українських користувачів та посередників, які надавали свої верифіковані документи для оренди та реєстрації акаунтів. Ухвалами суду вже заблоковано та накладено арешт на цілу низку криптогаманців, серед власників яких фігурують відомі українські бізнесмени.
Слідство триває, а Санкція ч. 3 ст. 209 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна
