Затримання в Ужгороді та газові родовища: деталі справи НАБУ щодо партнера Артема Шила

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розкрили нові епізоди у справах колишнього посадовця СБУ та ексрадника Офісу Президента Артема Шила.

За даними слідства в межах кримінального провадження №52025000000000074, в Ужгороді був затриманий відомий вугільний та газовий бізнесмен Дмитро Коваленко. Його підозрюють у «фронтуванні» (номінальному прикритті) аграрного бізнесу, у який Шило вклав 5,8 млн доларів США сумнівного походження.

1. Схема прикриття: агрофірми, син-бенефіціар та ребрендинг

Слідство встановило, що під час роботи в СБУ на посаді начальника Головного управління «І» (захист об’єктів критичної інфраструктури) з серпня 2022 по березень 2024 року, Артем Шило виступав неформальним бенефіціаром трьох аграрних компаній.

Для приховання реального власника юридичним бенефіціаром фірм оформили Даниїла Коваленка — сина Дмитра Коваленка. Щоб заплутати сліди, компанії провели оперативний ребрендинг:

[Початкова назва компанії]                  [Нова назва після перейменування]
• ТОВ «Аграрна елеваторна компанія»  ──►  ТОВ «Гранова Миргород»
• ТОВ «Грейн Термінал Лтд»           ──►  ТОВ «Гранова Краснопавлівка»
• ТОВ «Сибкор Прилуки»               ──►  ТОВ «Гранова Прилуки»

2. Енергетичні активи Коваленка та зв'язки з політиками

Дмитро Коваленко з'явився на ринку після 2014 року як бенефіціар групи компаній Adelon і «провідний міжнародний вугільний трейдер». Наразі він активно розширив інтереси на ринок нафти й газу:

• Ярмаківське родовище (Полтавщина): Коваленко є бенефіціаром ТОВ «Союз-будресурси», що володіє спецдозволом №6458 на користування нафтогазоносними надрами.Його партнеркою у цій компанії є Ганна Пробилова — дочка Сергія Пробилова, який виступав бізнес-партнером та помічником екснардепа від «Батьківщини» Віталія Данілова.

• Майницьке родовище (Львівщина): Володіє ТОВ «Навігатор Майницьке» (спецдозвіл №4769 на видобуток нафти й газу).

3. Фінал справи «Укрзалізниці»: угода зі слідством та вирок Шилу

Нагадаємо, що паралельно Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив вирок щодо Артема Шила у справі про махінації на тендерах «Укрзалізниці» та легалізацію майна. Ексчиновник пішов на угоду зі слідством.

                    [Фінансові та майнові санкції ВАКС щодо Шила]
                                          │
    ┌─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┐
    ▼                                     ▼                                     ▼
204 млн грн                            60 млн грн                           80 млн грн
(Сплатив як штраф)                  (Відшкодування збитків)              (Донат до БФ «Повернись живим»)

• Судовий вирок: Шила визнано винним за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України. Суд призначив 8 років позбавлення волі, але звільнив від покарання з іспитовим терміном на 3 роки.

• Спецконфіскація: У дохід держави вилучено три элітні квартири Шила в ЖК «Новопечерські Липки» та грошові кошти на суму понад 325 млн грн.

Затримання Дмитра Коваленка свідчить про те, що антикорупційні органи продовжують розмотувати мережу легалізації прибутків екстопа СБУ, виходячи на нові епізоди прихованих інвестицій у реальний сектор економіки.