Справа ТОВ «НСУС ЮА»: БЕБ розслідує афери з податками та відмиванням коштів у GGPoker

Міжнародна покерна мережа GGNetwork та її головний бренд GGPoker опинилися в центрі гучного міжнародного скандалу. Попри купівлю легендарного бренду World Series of Poker (WSOP) материнською компанією NSUS Group у 2024 році за близько $500 млн, діяльність платформи супроводжується звинуваченнями у шахрайстві, витоку закритих даних гравців та судових позовах — зокрема від професійного покериста Бріна Кенні щодо невиплачених комісій та частки в бізнесі.

В Україні та країнах ЄС операції платформи стали об'єктом уваги Бюро економічної безпеки (БЕБ) та іноземних журналістів через можливе ухилення від сплати податків, легалізацію коштів і зв'язки з російським гральним ринком.

1. Український епізод: ТОВ «НСУС ЮА» та аномальна звітність

В Україні діяльність пов'язаної з брендом компанії ТОВ «НСУС ЮА» закінчилася серією кримінальних проваджень. Слідство підозрює службових осіб у:

• організаціях незаконного грального бізнесу;

• ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах;

• легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Офіційні фінансові показники української структури викликають суттєві сумніви щодо прозорості. За 2024 рік ТОВ «НСУС ЮА» задекларувало близько 18 млн грн виручки та лише 26 тис. грн чистого прибутку.

За версією правоохоронців, реальний гральний трафік та мільйонні обороти спрямовувалися в обхід офіційної юридичної особи через альтернативні дзеркальні домени, мобільні додатки та пов'язані платформи (зокрема PokerOK і ClubGG) з використанням криптовалютних розрахунків.

2. Криптопотоки та російський вектор: роль Івана Бриксіна

За даними розслідувачів, платформа активно використовувала криптовалютні гаманці (зокрема на біржі Binance). У період 2018–2022 років через них проходили десятки мільйонів доларів, що дозволяло приховувати реальний тіньовий оборот та виводити капітал за кордон — зокрема до РФ.

                     [Екосистема GGNetwork]
                               │
       ┌───────────────────────┴───────────────────────┐
       ▼                                               ▼
[ТОВ «НСУС ЮА»]                                [PokerOK / ClubGG]
• Офіційна виручка: 18 млн грн                 • Тіньовий криптооборот через Binance
• Чистий прибуток: 26 тис. грн                 • Керівник: росіянин Іван Бриксін
• Кримінальні справи БЕБ                       • Керування операціями з РФ

Ключовою фігурою в цій системі виступає росіянин Іван Бриксін — очільник PokerOK. За даними слідства та журналістських розслідувань, Бриксін переїхав до Росії, звідки продовжує керувати частиною операцій мережі, незважаючи на спроби українських та європейських служб блокувати її діяльність і конфісковувати майно.

3. Розслідування TVP Info: нелегальний ринок ЄС та зв'язки з Pin-Up

У жовтні 2026 року польський телеканал TVP Info оприлюднив розслідування, де викрив механізми роботи мережі на території Євросоюзу:

• Обхід блокувань: Оператори платформі постійно змінюють домени та проводять ребрендинг для залучення польських та європейських гравців уобхід національних регуляторів.

• Гемблінг-партнерства: Розслідувачі вказують на пряму афіліацію та співпрацю PokerOK із проросійськими структурами гемблінг-ринку (зокрема мережею Pin-Up).

Попри наявність відкритих кримінальних проваджень, арешти рахунків та блокування сайтів, мережа GGPoker/PokerOK продовжує функціонувати за рахунок швидкої міграції доменів та тіньових криптовалютних транзакцій.