Боротьба за 103 мільйони: у БЕБ, Офісі генпрокурора і Шевченківському суді триває конфлікт за кошти "Даймонд Пей"
Між окремими представниками розгортається боротьба за контроль над 103,1 млн грн, які «зависли» на рахунках ТОВ «Даймонд Пей» (власник — Євген Яхній).
7 жовтня 2025 року суд ухвалив рішення про скасування арешту на грошові кошти Cosmolot (ТОВ «Спейсикс»), що перебували на рахунках у АТ «Сенс Банк» у межах кримінального провадження №72023000500000026. Ці кошти — понад 103 млн грн — були переказані ще 22 січня 2024 року за договором від 23 червня 2021 року з приміткою «кошти для подальшого переказу без ПДВ».
30 вересня адвокат «Спейсикс» подав чергове клопотання про скасування арешту, обґрунтовуючи це тим, що компанія вже сплатила понад 180 млн грн податків і зборів, чим фактично відшкодувала збитки державі. Саме ця сплата стала підставою для звільнення директора компанії Богдана Білецького від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ).
Попри заперечення представників Офісу генпрокурора, суддя не виявив нових доказів причетності «Спейсикс» до злочину та визнав, що подальше утримання арешту порушує право компанії на мирне володіння майном.
Однак уже 21 жовтня ситуація різко змінилася: Шевченківський райсуд Києва знову наклав арешт на грошові кошти «Даймонд Пей» у тому ж банку. Цього разу суддя розглянув клопотання без участі прокурорів і власника майна, але все одно задовольнив прохання.
Фактично це рішення відновило «замороження» понад 103 мільйонів гривень, відкривши новий виток внутрішнього конфлікту між правоохоронцями, судом і фінансовими структурами, пов’язаними з онлайн-гемблінговим бізнесом.
